Хроника происшествий

Генпрокуратура против Fozzy Group: 5:0

Генеральная прокуратура Украины возбудила пять уголовных дел в отношении ряда предприятий, входящих в состав корпорации Fozzy Group. Об этом сообщила заместитель Генпрокурора Татьяна Корнякова. По ее словам, побудил «потрясти» корпорацию тот факт, что оборот Fozzy Group за полгода составлял 270 млн грн, но за этот период она заплатила всего 58 тыс. грн налогов. Два из возбужденных дел касаются деятельности корпорации в Черкасской области.

По данным Генпрокуратуры, Fozzy, выкупив Звенигородский мукомольный завод, продала его оборудование, которое якобы состояло в налоговом залоге. Также корпорацию обвиняют в том, что она незаконно отняла у черкасского частного предпринимателя имущество стоимостью 100 тыс. грн.

Еще одно уголовное дело касается гипермаркета Fozzy, который якобы реализовал незаконно произведенную водку. «В гипермаркете изъято 13 тыс. бутылок водки «Мягков», — сообщила заместитель Генпрокурора. — Акцизные марки на них были на 9% спирта, тогда как водка содержала 40%». В завершение Fozzy Group обвинена в том, что корпорация с помощью КБ «Южное» «незаконно переводила средства в наличные».

Президент корпорации Fozzy Group Владимир Костельман категорически отвергает обвинения ГПУ. В пресс-релизе, подписанным Костельманом утверждается, что на самом деле корпорация оплатила почти 4 млн грн налогов, т.е. в 70 раз больше, чем считают в Генпрокуратуре. В пресс-релизе также указано, что Fozzy уже представила следователям всю необходимую информацию, доказывающую беспочвеннность претензий ГПУ.

Экс-гендиректора ХАЭС будут судить за... больные зубы

Прокуратура Хмельницкой области передала в суд дело по обвинению бывшего генерального директора Хмельницкой АЭС.

Как сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, досудебным следствием установлено, что «он с заместителем директора по вопросам экономики, главным бухгалтером и членами своих семей воспользовались стоматологическими услугами стоимостью свыше 87 тыс. грн за счет электростанции».

Экс-гендиректора обвиняют также в том, что он подписал договор с харьковским акционерным обществом Пенсионный фонд «Арма-Пенсион» о ежемесячной выплате работникам Хмельницкой АЭС негосударственной пенсии за счет предприятия. На самом же деле, уверены в прокуратуре, 938 тыс. грн, перечисленные «Арма-Пенсиону», гендиректор намеревался присвоить.

Пресс-служба ГПУ сообщает, что только за два последних года прокуратура Хмельницкой области возбудила против должностных лиц Хмельницкой АЭС 26 уголовных дел, 16 из которых уже направлены в суд.

«Кредит Банк (Украина)» воюет с львовскими налоговиками

Крупнейший в западном регионе банк АО «Кредит Банк (Украина)» отвергает обвинения, выдвинутые главой ГНА во Львовской области Сергеем Медведчуком в отмывке средств, создании незаконных страховых резервов и по финансовому лизингу и т. п. Информацию о том, что в отношении менеджмента банка возбуждено уголовное дело за якобы обнаруженные злоупотребления обнародовал глава Львовской ГНА 22 января.

Со своей стороны «Кредит Банк (Украина)» опровергает даже сам факт возбуждения уголовных дел. При этом он ссылается на решение Хозяйственного суда Львовской области, датированное 17 декабря прошлого года.

Крупнейшие акционеры АО «Кредит Банк (Украина)» — польский Kredyt Bank S. А. (52,353%), Европейский банк реконструкции и развития (28,249%) и польский Банковский инвестиционный фонд-сервис (13,051%).

В благотворительном фонде нашли признаки «пирамидальности»

Государственная служба борьбы с экономической преступностью (ГСБЭП) МВД Украины обвиняет менеджмент благотворительного фонда «Днепр» в создании «финансовой пирамиды».

Как сообщил центр общественных связей МВД, подозреваемые «путем обмана и злоупотребления доверием» втянули в «пирамиду» более 800 лиц, с каждого из которых получили в виде членских взносов по $2,3 тыс.

В ГСБЭП утверждают, что работники фонда с каждого взноса перечисляли по 1 тыс. грн на расчетный счет, остальное использовали для выплаты премий участникам фонда. В милиции убеждены, что организаторы «пирамиды» таким образом успели присвоить более 5 млн грн. Всего за 2002 год в фонд «Днепр» было вложено более 10 млн грн.

Исчез главбух Одесского морторгпорта

В Одессе по заявлению родственников объявлен в розыск главный бухгалтер Одесского морского торгового порта Виктор Кобзев. В заявлении родственников Кобзева говорится, что 31 января главбух вышел из дому и направился на работу, однако в морторгпорту он так и не появился.

Насколько известно, милиция отрабатывает несколько версий исчезновения, однако пока не располагает информацией об уголовных обстоятельствах этого события. В то же время известно, что сейчас в Одесском морторгпорту, бухгалтерию которого возглавлял Кобзев, работает комиссия Министерства транспорта Украины, изучающая финансово-хозяйственную деятельность предприятия.

Одесский морской торговый порт — крупнейший в Украине, специализируется на перевалке сухих, нефтяных и контейнерных грузов. В 2002 году 32% морских грузов в Украине транспортировано именно через Одесский морторгпорт. В 2001 году его чистая прибыль достигла почти 148 млн грн.

В Закарпатье изъята рекордная партия фальшивых евро

Три тысячи фальшивых евро (самая большая до сих пор сумма поддельной европейской валюты, обнаруженная в Украине) задержали недавно УБОПовцы Закарпатья. Изготовленные печатным способом на высококачественной бумаге купюры по 50 и 100 евро обнаружены в «Мерседесе» в Чопе возле венгерской границы.

Устанвлено, что задержанные ввезли «пробную» партию новых европейских денег еще в конце прошлого года. Ими они рассчитывались за покупки и услуги.

По сообщениям собкоров и информационных агентств