Возможны массовые налоговые проверки компаний, работающих через латвийские банки

Как стало известно «Контрактам», на прошлой неделе в ходе пребывания делегации прокуратуры Латвийской Республики в Украине, украинский генпрокурор Святослав Пискун и его латвийский коллега Янис Майзитис подписали соглашение об обмене информацией в сфере борьбы с отмыванием «грязных денег».

Эту информацию подтвердили и в пресс-службе Генпрокуратуры. Там рассказали, что соглашение предусматривает предоставление данных как в рамках конкретно ведущихся сейчас дел по отмыванию средств, полученных преступным путем, так и обмен информацией о проведенных финансовых операциях, свидетельствующих о таких преступлениях. Прежде всего, речь идет об обмене банковской информацией. Во всяком случае, именно тема использования банковской системы Латвии в операциях, вызывающих сомнение в законности, обговаривалась также между министром юстиции Украины Александром Лавриновичем и руководителем латвийской делегации.

По непроверенным данным, сейчас также готовится к подписанию соглашение об обмене информацией между налоговыми органами двух стран. Целью сотрудничества фискальных ведомств должно стать предотвращение уклонения от уплаты налогов латвийских и украинских резидентов. Готовность Латвии активно сотрудничать в данных направлениях объяснить просто: латыши в преддверии вступления в ЕС хотят избавиться от имиджа страны, закрывающей глаза на финансовые махинации. Подобные соглашения необходимы и Украине, давно мечтающей перекрыть один из самых мощных каналов оттока отечественного капитала. О масштабах проблемы говорит хотя бы тот факт, что на антикоррупционном форуме в Амстердаме Николай Азаров, тогда еще глава ГНАУ, сообщил, что в 2000 году на счета типа «Лоро» только латвийских банков перечислено $1,6 млрд без поступления в Украину товаров и услуг.

Очевидно, полученная информация от латвийских коллег в рамках существующего соглашения может послужить поводом к массовым налоговым проверкам компаний, работающих через латвийские банки. Также не исключено, что результатом таких проверок станут уголовные дела по фактам уклонения от налогообложения или отмывания денег.