Правительство определило как мониторить финоперации

Кабмин утвердил порядок регистрации финансовых операций субъектами первичного финмониторинга, предусмотренный Законом "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".

Действие порядка распространяется на субъектов первичного финмониторинга (кроме банков, казино, игральных учреждений, ломбардов), в частности на страховые и другие финучреждения, платежные организации, эквайринговые и клиринговые учреждения, товарные, фондовые и другие биржи, профессиональных участников рынка ценных бумаг, институты совместного инвестирования и т. п. Согласно документу, работник субъекта первичного финмониторинга, выяснив, что финоперация подлежит мониторингу, проводит ее регистрацию в этот же день. Кроме того, правительство утвердило порядок постановки таких операций на учет Госдепартаментом финмониторинга.

Такая постановка проводится после проверки операции, но не позднее следующего после получения сообщения рабочего дня. В единую информсистему вносят данные относительно лица, которое осуществило операцию, а в ряде случаев - относительно лица, от имени или по поручению которого осуществлена операция или которое является получателем прибыли. В систему вносятся и данные о других участниках финоперации, ее сумме и валюте, основания для осуществления, другие.

Также в системе отмечается дополнительная информация в случае мотивированного подозрения, что операция проводится с целью отмывки денег. Еще одним постановлением Кабмин утвердил порядок определения стран (территорий), которые не борются с отмывкой "грязных" денег. Этот перечень составляется с учетом "черного списка" FATF и рекомендаций других международных организаций Госфинмониторингом, утверждается Кабмином и подлежит публикации в месячный срок после вступления в силу постановления КМУ.