Хроніка халеп

Генпрокуратура проти Fozzy Group: 5:0

Генеральна прокуратура України порушила п’ять кримінальних справ щодо низки підприємств, які входять до складу корпорації Fozzy Group. Про це повідомила заступник Генпрокурора Тетяна Корнякова. За її словами, ГПУ спонукав «потрусити» корпорацію той факт, що обіг коштів Fozzy Group за півроку становив 270 млн грн, однак за цей період вона сплатила лише 58 тис. грн податків. Дві з порушених справ стосуються діяльності корпорації в Черкаській області.

За даними Генпрокуратури, Fozzy, викупивши Звенигородський борошномельний завод, продала його обладнання, яке начебто перебувало в податковій заставі. Також корпорацію звинувачують у тому, що вона буцімто незаконно забрала у черкаського приватного підприємця майно вартістю 100 тис. грн.

Ще одна кримінальна справа стосується гіпермаркету Fozzy, який нібито реалізовував незаконно виготовлену горілку. «У гіпермаркеті вилучено 13 тис. пляшок горілки «Мягков», — повідомила заступник Генпрокурора. — Акцизні марки на них були на 9% спирту, тоді як горілка мала 40% спирту». Наостанок Fozzy Group звинувачено в тому, що корпорація за допомогою КБ «Південний» «незаконно переводила кошти в готівку».

Президент корпорації Fozzy Group Володимир Костельман категорично відкидає звинувачення ГПУ. В прес-релізі за підписом Костельмана стверджується, що насправді корпорація сплатила майже 4 млн грн податків, тобто в 70 разів більше, ніж вважають у Генпрокуратурі. У прес-релізі також зазначено, що Fozzy вже надала слідчим усю необхідну інформацію, яка доводить необгрунтованість претензій ГПУ.

Екс-гендиректора ХАЕС судитимуть через... хворі зуби

Прокуратура Хмельницької області передала до суду справу за звинуваченням колишнього генерального директора Хмельницької АЕС.

Як повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України, досудовим слідством встановлено, що «він спільно із заступником директора з питань економіки, головним бухгалтером та членами своїх сімей скористалися стоматологічними послугами вартістю понад 87 тис. грн за рахунок електростанції».

Екс-гендиректора звинувачують також у тому, що він підписав договір з харківським акціонерним товариством Пенсійний фонд «Арма-Пенсіон» про щомісячну виплату працівникам Хмельницької АЕС недержавної пенсії за рахунок підприємства. Насправді ж, переконані в прокуратурі, 938 тис. грн, перераховані «Арма-Пенсіону», гендиректор збирався привласнити.

Прес-служба ГПУ повідомляє, що тільки упродовж двох останніх років прокуратура Хмельницької області проти службових осіб Хмельницької АЕС порушила 26 кримінальних справ, 16 з яких уже направлено до суду.

«Кредит Банк (Україна)» воює з львівськими податківцями

Найбільший у західному регіоні банк АТ «Кредит Банк (Україна)» відкидає звинувачення, висунуті головою ДПА у Львівській області Сергієм Медведчуком у відмиванні коштів, створенні незаконних страхових резервів та з фінансового лізингу тощо. Інформацію про те, що стосовно менеджменту банку порушено кримінальну справу за нібито виявлені зловживання оприлюднив голова Львівської ДПА 22 січня.

Натомість «Кредит Банк (Україна)» спростовує навіть сам факт порушення кримінальних справ. При цьому він покликається на рішення господарського суду Львівської області, датоване 17 грудня минулого року.

Найбільшими акціонерами АТ «Кредит Банк (Україна)» є польський Kredyt Bank S. A. (52,353%), Європейський банк реконструкції і розвитку (28,249%) і польський Банківський інвестиційний фонд-сервіс (13,051%).

У благодійному фонді знайшли ознаки «пірамідальності»

Державна служба боротьби з економічною злочинністю (ДСБЕЗ) МВС України звинувачує менеджмент благодійного фонду «Дніпро» у створенні «фінансової піраміди».

Як повідомив центр громадських зв’язків МВС, підозрювані «шляхом обману і зловживання довірою» втягли до «піраміди» понад 800 осіб, від кожного з яких отримали у вигляді членських внесків по $2,3 тис.

У ДСБЕЗ стверджують, що працівники фонду з кожного внеску перераховували по 1 тис. грн на розрахунковий рахунок, решту використовували для виплати премій учасникам фонду. В міліції переконані, що організатори «піраміди» в такий спосіб встигли привласнити понад 5 млн грн. Загалом протягом 2002 року в фонд «Дніпро» було вкладено понад 10 млн грн.

Зник головбух Одеського морторгпорту

В Одесі за заявою родичів оголошено в розшук головного бухгалтера Одеського морського торговельного порту Віктора Кобзєва. У заяві родичів Кобзєва йдеться, що кiлька тижнiв тому головбух вийшов з дому і попрямував на роботу, однак в морторгпорту він так і не з’явився.

Наскільки відомо, міліція відпрацьовує кілька версій зникнення, однак наразі не має інформації про кримінальні обставини цієї події. Натомість відомо, що зараз в Одеському морторгпорту, бухгалтерію якого очолював Кобзєв, працює комісія Міністерства транспорту України, яка вивчає фінансово-господарську діяльність підприємства.

Одеський морський торговий порт є найбільшим в Україні, що спеціалізується на перевалці сухих, нафтових і контейнерних вантажів. 2002 року 32% морських вантажів в Україні транспортовано саме через Одеський морторгпорт. 2001 року його чистий прибуток сягнув майже 148 млн грн.

На Закарпатті вилучено рекордну партію фальшивих євро

Три тисячі фальшивих євро (наразі найбільша сума підробленої європейської валюти, виявлена в Україні) затримали недавно УБОЗівці Закарпаття. Виготовлені друкарським способом на високоякісному папері купюри по 50 і 100 євро вилучено з «Мерседеса» у Чопі поблизу угорського кордону.

З’ясувалося, що затримані ввезли «пробну» партію нових європейських грошей ще наприкінці минулого року. Ними вони розраховувалися за покупки та послуги.

За повідомленнями власкорів та інформаційних агенцій