Операції на суму понад 50 тис. грн перевірятимуть на «чистоту»

Україна зробила жорсткішими «антивідмивні» закони, але санкції можуть бути зняті лише влітку

Минулого четверга Верховна Рада ухвалила змiни до деяких законодавчих норм, направлених на запобiгання відмиванню «брудних» грошей. Зокрема банки зобов’язали iдентифiкувати клiєнтiв, що вiдкривають рахунки чи проводять операцiї без вiдкриття рахунку на суму понад 50 тис. грн, даючи право отримувати вiдповiдну iнформацiю про них вiд держорганiв. Фінустановам заборонено вступати в договірні стосунки з анонімними особами, відкривати та вести анонімні рахунки. «Підозрілою» (а відтак такою, що підлягатиме перевірці — фiнмонiторингу) відтепер вважатиметься вже сума понад 80 тис. грн.

Зауважимо також, що минулого тижня Президент підписав змiни до Кримінального кодексу, якими уточнено (розширено) поняття «легалізація брудних коштів» і передбачено жорсткіше покарання за участь в операціях з «брудними коштами». Дії української влади одразу були схвалені FATF. Зокрема про це в листі до АУБ повідомила Європейська спостережна група організації. Однак очікувати на швидке скасування санкцій не варто. «Санкції відразу знятi не будуть. Можливо, їх припинять до червня», — сказав голова НБУ Сергій Тігіпко, пояснивши, що FATF хоче побачити українську «антивідмивну» кампанію в дії.

Вілен ВЕРЕМКО